Modelo de ata de reunião da diretoria

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

RAZÃO SOCIAL

CNPJ

Aos …….. (…..) dias do mês de …………….. de 20…., às ….. (……..) horas, na sede social, sita nesta capital, à rua ………………………….., nº ………, reuniram-se os diretores de ……………………………………………………, sob a presidência do Sr. ……………………………….., Diretor-Administrativo, que convidou a mim, ………………………., para secretariar a sessão. Abrindo os trabalhos, o Sr. Presidente fez ampla exposição da situação da sociedade e da necessidade de ampliar as suas atividades e aparelhar-se para melhor atender ao seu crescente desenvolvimento, dizendo da necessidade de instalar-se uma filial na cidade de …………………………….. Com a palavra, o Sr. ……………………….., Diretor-Comercial, tendo por base a exposição do Sr. Presidente, propôs que se abrisse uma filial no …………………….., já estando a Diretoria em entendimentos para a locação do prédio onde irá funcionar a referida filial, o de nº ……. da rua ……………………………., tudo conforme proposta já apresentada e em poder da mesa, sugerindo e propondo também que se atribuísse o capital de R$ ………………. (………….reais) para a filial. Posta em discussão a proposta, sobre a mesma falou o Sr. …………………………., Diretor-Financeiro da sociedade, apoiando-a e fazendo sentir à Diretoria que o assunto era de caráter urgente, pois a expansão da sociedade estava a exigir medidas concretas e urgentes para o seu desenvolvimento. Posta em votação a proposta do Sr. ………………………, foi ela aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi esta ata lida e, achada conforme, aprovada por todos os presentes.

……………….., …… de ……………….. de 20……

……………………………….. – Diretor-Administrativo

……………………………….. – Diretor-Comercial

……………………………….. – Diretor-Financeiro

……………………………….. – Diretor-Gerente